涉案5亿余元，朝阳40人被抓
2022年，辽宁省北票市公安局发起“两卡”集群战役，打处了一个为犯罪分子提供支付结算的“跑分”团伙。
2022年年初，北票市公安局反诈大队通过摸排发现，辖区居民张某名下银行卡流水存在异常，与其进行交易的两家企业均无实体门店经营。经查，张某名下存在大量营业执照，但均未实际经营，每个营业执照下对应有10个企业支付宝收款账号，且在国家反诈大数据平台上均显示冻结账户状态。经进一步调查，民警发现了大量利用本地营业执照所注册的企业支付宝账号，通过查询企业法定代表人信息，发现多名涉案人员。至此，一个长期盘踞本地的“跑分”团伙浮出水面。
为进一步查明犯罪事实，争取全链条打击，北票市公安局反诈大队迅速成立专案组，经深度研判，发现一伙以境外人员为骨干，组织架构完善、层级较多，“码商”分散在全国各地的“跑分”团伙，利用个人支付账号为境外赌博网站进行支付结算。2022年5月至12月，北票市公安局开展集中收网行动，赶赴省内外多地，抓获犯罪嫌疑人40名。
经查，2019年以来，犯罪嫌疑人周某为谋取非法利益，远赴境外与境外赌博团伙勾结，并伙同张某、黄某等人招揽人手，利用支付宝、微信、银行卡等具有支付结算功能的账户转移违法犯罪资金。
截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人40名，涉案资金流水5亿余元，冻结涉案企业支付宝账号7000余个、个人支付宝账号2000余个、个人银行卡500余张，查获犯罪嫌疑人为“跑分”办理的未实际经营的企业营业执照1000余个。目前，警方正对涉案犯罪嫌疑人进行进一步处置。
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来源丨人民公安报