9亿余元！眉山公安破获四川某集团非法吸收公众存款案！
经济犯罪
十大典型案例
近日，四川省公安厅对外公布发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。
过去一年里，四川公安机关共立案侦办各类经济犯罪案件7008起、抓获犯罪嫌疑人7255名、挽回直接经济损失4.68亿元，组织开展的缉捕境外经济犯罪逃犯和侦破洗钱、骗税、假币犯罪等大要案件工作先后8次获得公安部贺电表扬。
一、成都市公安机关破获“8.03”虚开增值税专用发票案
2022年8月，成都市公安局联合税务稽查部门成功破获“8.03”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人9人，捣毁一个利用电商平台实施虚开骗税犯罪窝点。经查，该团伙利用电商平台富余票，采取“票货分离”方式，向下游1927户企业虚开增值税专用发票130余万份，涉及全国29个省(市、自治区)，涉案金额价税合计15亿元。案件已于2023年2月侦查终结并移送审查起诉。
二、攀枝花市公安机关破获丁某某等人购买运输假币案
以犯罪嫌疑人丁某某、施某某等人为骨干的犯罪团伙，长期流窜于四川、河南、湖北、重庆等地，实施购买、运输、出售、使用假人民币。2022年7月4日，攀枝花公安机关将犯罪嫌疑人丁某某等3人抓获，现场缴获假人民币100万元。该案已于2022年9月侦查终结并移送审查起诉。
三、攀枝花市公安机关破获“12.24”系列串通投标案
赵某某、张某等人为获取市政工程项目施工或转包转卖牟利，以自身实际控制的建筑公司为掩护，采取串通业主方与招标代理机构、操控多家公司围标等手段对攀枝花市80余个公开招投标项目实施串通投标，涉案项目标的金额达12.43亿余元。自2022年4月以来共抓获犯罪嫌疑人56名，扣押涉案资产600余万元。2022年12月，攀枝花市人民法院对主要犯罪嫌疑人赵某某、张某等人判处有期徒刑并处罚金。
四、泸州市公安机关破获某商贸有限公司涉嫌虚开用于抵扣税款发票案
2018年10月以来，犯罪嫌疑人杨某某控制泸州某商贸有限公司等6家粮油购销类商贸公司，伙同犯罪嫌疑人唐某某等向四川泸州、宜宾和贵州遵义等地白酒生产企业虚开增值税专用发票，收取开票金额2%-3%的点子费，帮助下游受票企业骗取增值税留抵退税，虚开价税合计高达7亿余元，涉嫌虚开用于抵扣税款的发票罪。案件已于2022年9月侦查终结并移送审查起诉。
五、内江市公安机关破获“6.8”组织、领导传销活动案
2019年以来，犯罪嫌疑人徐某某委托某科技有限公司设计开发APP平台，利用线下加盟店要求参加者缴纳168元购买白酒成为会员，以获取在平台种植茶树的资格。并以高额收益为噱头吸引会员进行虚拟茶树种植，根据其发展下线会员的人数与累计投资金额设置为农户、场主、庄户、产业园等4种虚拟身份，并以此计算不同层级会员的返点获利，依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。截止2022年7月28日，该平台累计注册会员7.6万余人，平台充值资金6.3亿元人民币，平台获利2.8亿余元，该案抓获犯罪嫌疑人22人，查扣涉案资产3000余万元。案件已于2023年3月侦查终结并移送审查起诉。
六、内江市公安机关破获“5.13”持有使用假币案
以犯罪嫌疑人屈某某、周某某等人为骨干的犯罪团伙，长期从外地购买假币后，在内江偏远乡镇农贸市场使用假币购物以换取真钞。2022年5月13日，内江市公安机关将犯罪嫌疑人屈某某等4人抓获，现场缴获假人民币123.78万元。该案已于2022年7月侦查终结并移送审查起诉。
七、乐山市公安机关破获“4.12”非法经营案
2020年11月以来，犯罪嫌疑人陈某、万某与黄某利用虚拟货币USDT（与美元汇率恒定1:1）和人民币购买美金进行非法买卖外汇活动，从中赚取差价获利。该案发起全国集群打击，成功捣毁多个“地下钱庄”犯罪团伙，采取强制措施共计176人，涉案总金额高达380亿元。案件已于2022年4月侦查终结并移送审查起诉。
八、南充市公安机关破获饶某某、刘某某等人对非国家工作人员行贿案
犯罪嫌疑人饶某某、刘某某等人为骗取银行授信开具银行承兑汇票，控制多家空壳公司,虚构贸易背景,签订虚假合同，并以2至50余万元不等的现金向银行信贷人员行贿。截止案发，该团伙大肆向9家地方商业银行中10余名银行工作人员行贿，涉案金额511万元。该案已于2022年9月移送南充市人民检察院审查起诉。
九、眉山市公安机关破获四川某集团有限公司非法吸收公众存款案
2014年以来，黄某某在成都市成立四川某集团有限公司并担任董事长，并陆续在成都、自贡、宜宾、雅安、眉山等地成立分公司、子公司共40余家。各分、子公司以提供养老服务吸引老年人、出售床位、存款返息10%—20%等方式非法吸收公众存款资金9亿余元。2023年1月，被告人黄某某犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑15年，涉案的其他6名被告人犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑8个月至8年不等。
十、雅安市公安机关破获“3.22”虚假广告案
2022年8月，成都市公安局联合税务稽查部门成功破获“8.03”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人9人，捣毁一个利用电商平台实施虚开骗税犯罪窝点。经查，该团伙利用电商平台富余票，采取“票货分离”方式，向下游1927户企业虚开增值税专用发票130余万份，涉及全国29个省(市、自治区)，涉案金额价税合计15亿元。案件已于2023年2月侦查终结并移送审查起诉。
来源：四川省公安厅等综合网络